Export nach Kasachstan?
Treffen Sie Ihre Entscheidung auf Basis belastbarer Prüfung - vor der Lieferung.
Prüfberichte mit Risikoanalyse zu Geschäftspartnern, Endverwendung & Lieferketten.
Vor der ersten Lieferung oder bei neuen Geschäftspartnern entscheidend.
Eigene Mitarbeiter vor Ort in Kasachstan – keine reine Desk-Analyse.
Unverbindlich · Vertraulich · Kein Vertriebsgespräch
Sie denken, das betrifft nur Rüstungsgüter?
Auch zivil genutzte Waren können Risiken bergen – etwa wenn Ware nachträglich umgeleitet wird oder der Geschäftspartner nur auf dem Papier existiert.
Diese Konstellationen treten in der Praxis regelmäßig auf.
- Der Geschäftspartner existiert formal – aber nicht operativ (Briefkastenstruktur).
- Die tatsächliche Endverwendung ist nicht nachvollziehbar – Risiko von Umgehung.
- Die Lieferroute wird nachträglich geändert – ohne dass dies in der ursprünglichen Prüfung sichtbar war.
- Verbindungen zu sanktionierten Strukturen bleiben im Screening unsichtbar – trotz formal sauberer Ergebnisse.
Ein reines Screening reicht in der Praxis nicht aus.
Wir schliessen diese Lücken – durch Vor-Ort-Prüfung in Kasachstan.
Wir prüfen Geschäftspartner, Produktionsstätten und Lieferstrukturen –
nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität.
Die Ergebnisse im Prüfbericht sind eindeutig:
- nachvollziehbar dokumentiert
- für Dritte prüfbar (z. B. BAFA, Banken, Vorstand)
- im Ernstfall belastbar
Keine Annahmen. Keine Lücken. Nur überprüfbare Fakten.
- Analyse von GeschäftspartnernSie erkennen, wer tatsächlich hinter Ihrem Geschäftspartner steht — nachvollziehbar dokumentiert.
- Prüfung der EndverwendungSie wissen, wofür Ihre Ware tatsächlich verwendet werden soll – dokumentiert und belegbar.
- Analyse von LieferkettenSie erkennen Risiken entlang der Lieferroute, bevor sie zum Problem werden.
- Verifizierung vor Ort in KasachstanWir überprüfen vor Ort, ob Unternehmen und Betriebsstätten tatsächlich existieren — nicht nur auf dem Papier.
Format: strukturierter, prüffähiger PDF-Bericht
Bearbeitungszeit: in der Regel 2–5 Werktage
Dmitriy Ratner führt die Prüfung persönlich durch – von der ersten Einschätzung bis zum fertigen Bericht.
Als Ermittler in Wirtschaftsstrafsachen und später als Senior Counsel kenne ich Kasachstan nicht aus Lehrbüchern, sondern aus realen Fällen.
Das Ziel ist kein Bericht – sondern eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Dafür prüfen wir mit eigenen Mitarbeitern vor Ort – nicht nur Unterlagen, sondern die Realität.
Sehen Sie, wie die Prüfung konkret aufgebaut ist.
Struktur, Prüflogik und Dokumentation wie im echten Mandat.
vor der Lieferung
Vertraulich. Antwort in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
